개요
5단계 거래 검증은 모든 거래가 실행되기 전에 거쳐야 하는 필수 검증 단계입니다. 각 단계를 통과해야만 거래가 승인됩니다.
1
잔액 검증
충분한 잔액
2
신원 검증
KYC 확인
3
한도 검증
일일/건당 한도
4
이상 탐지
패턴 분석
5
규정 준수
AML/CFT